19.1 C
Rome
mercoledì, Aprile 24, 2024
- Pubblicità -
EconomiaIndagine Ue su frodi IVA transfrontaliere per circa 32 milioni di euro...

Indagine Ue su frodi IVA transfrontaliere per circa 32 milioni di euro in 10 Paesi

INFORMATIVA: Alcuni degli articoli che pubblichiamo provengono da fonti non in lingua italiana e vengono tradotti automaticamente per facilitarne la lettura. Se vedete che non corrispondono o non sono scritti bene, potete sempre fare riferimento all'articolo originale, il cui link è solitamente in fondo all'articolo. Grazie per la vostra comprensione.

L’operazione Display si è svolta oggi in 10 Stati membri dell’UE (Austria, Bulgaria, Cechia, Estonia, Germania, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia), nell’ambito di un’indagine sulla frode transfrontaliera dell’IVA da parte della Procura europea Ufficio (EPPO) a Monaco di Baviera. Sono state effettuate 61 perquisizioni nei locali commerciali e nelle abitazioni di persone direttamente legate ad esse e cinque persone sono state arrestate in Cechia, Bulgaria e Slovacchia. L’attività criminale del gruppo dietro il regime di frode IVA transfrontaliera ha provocato danni stimati in 32 milioni di euro.

L’indagine sullo schema di frode intracomunitaria dell’operatore scomparso è iniziata nel 2021, poco dopo l’inizio delle operazioni dell’EPPO. Questo è il terzo giorno d’azione delle indagini ed è la prima volta che i sospetti vengono arrestati. Durante i primi due giorni di azione, sono stati assicurati AirPods per un valore di 5,2 milioni di euro. L’obiettivo è raccogliere prove e scoprire maggiori informazioni sul gruppo criminale organizzato che commercia piccoli prodotti elettronici dalla Germania e li vende tramite i cosiddetti commercianti scomparsi in tutta Europa.

Questa azione non avrebbe potuto svolgersi senza il supporto delle unità investigative fiscali tedesche a Chemnitz, Würzburg, Norimberga e Berlino.

Da un’altra testata giornalistica news de www.europeantimes.news

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

- Pubblicità -
- Pubblicità -Newspaper WordPress Theme

Contenuti esclusivi

Iscriviti oggi

OTTENERE L'ACCESSO ESCLUSIVO E COMPLETO AI CONTENUTI PREMIUM

SOSTENERE IL GIORNALISMO NON PROFIT

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

- Pubblicità -Newspaper WordPress Theme

Articoli più recenti

Altri articoli

- Pubblicità -Newspaper WordPress Theme

INFORMATIVA: Alcuni degli articoli che pubblichiamo provengono da fonti non in lingua italiana e vengono tradotti automaticamente per facilitarne la lettura. Se vedete che non corrispondono o non sono scritti bene, potete sempre fare riferimento all'articolo originale, il cui link è solitamente in fondo all'articolo. Grazie per la vostra comprensione.